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2017年9月4日，中國人民銀行等七部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》。2017年12月1日，互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室與P2P網(wǎng)貸風(fēng)險專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于規(guī)范整頓“現(xiàn)金貸”業(yè)務(wù)的通知》。

在中國國內(nèi)監(jiān)管日益完備的環(huán)境下，部分“虛擬貨幣”平臺、ICO平臺、“虛擬數(shù)字資產(chǎn)”交易平臺、“現(xiàn)金貸”平臺將業(yè)務(wù)活動轉(zhuǎn)移到中國境外，有部分社交平臺、非銀行支付機(jī)構(gòu)為這些業(yè)務(wù)提供服務(wù)便利，公開誘導(dǎo)不具備識別能力的公眾繼續(xù)開展高金融風(fēng)險業(yè)務(wù)，甚至出現(xiàn)演變?yōu)榭缇撤欠Y、跨境洗錢、跨境金融詐騙、跨境傳銷、非法交易、侵犯個人隱私、操縱市場、非法發(fā)行證券以及非法發(fā)售代幣票券等犯罪行為的傾向。隨著各國政府加強對“虛擬貨幣”、ICO、“虛擬數(shù)字資產(chǎn)”交易、“現(xiàn)金貸”領(lǐng)域的監(jiān)管，部分境外機(jī)構(gòu)存在被所在國政府強制取締的風(fēng)險，部分境外機(jī)構(gòu)因存在明顯的技術(shù)風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險已被限制訪問。在這種背景情況下，境內(nèi)金融消費者轉(zhuǎn)向境外機(jī)構(gòu)參與的業(yè)務(wù)將面臨確定的風(fēng)險。

北京市互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會提示廣大金融消費者，認(rèn)清“虛擬貨幣”、ICO、“虛擬數(shù)字資產(chǎn)”交易、“現(xiàn)金貸”以及相關(guān)業(yè)務(wù)本質(zhì)，增強金融風(fēng)險防范意識，依法合理規(guī)避金融風(fēng)險，保護(hù)自身合法權(quán)益，充分了解相關(guān)國家法律、法規(guī)、政策，理性評估投資風(fēng)險，不得參與跨境非法集資、跨境洗錢、跨境金融詐騙、跨境傳銷、非法交易、侵犯個人隱私、操縱市場、非法發(fā)行證券以及非法發(fā)售代幣票券等犯罪行為。

北京市互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會提示會員機(jī)構(gòu)，恪守行業(yè)自律承諾，嚴(yán)格遵守國家法律和監(jiān)管規(guī)定，主動抵制違法違規(guī)業(yè)務(wù)活動，不支持、不參與或組織任何涉及“虛擬貨幣”、ICO、“虛擬數(shù)字資產(chǎn)”交易、“現(xiàn)金貸”以及相關(guān)的業(yè)務(wù)活動。

廣大金融消費者、北京市互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會會員機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)任何涉及“虛擬貨幣”、ICO、“虛擬數(shù)字資產(chǎn)”交易、“現(xiàn)金貸”以及相關(guān)違法違規(guī)線索，應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報告。

北京市互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會

2018年2月6日

【來源：金評媒】