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比特幣一周近乎“腰斬”:究竟誰來監管加密貨幣?金融

砍柴網 / 財經網 / 2017-12-26 23:33
誰來監管加密貨幣?

上周,比特幣又上演了“過山車”,幣價從12月16日近20000美元的最高點跌至12月22日的13000美元左右,一周時間近乎“腰斬”。截至北京時間12月25日17:00,一枚比特幣的價格為13846美元。

第一財經記者采訪多位區塊鏈企業人士以及加密貨幣交易所人士,他們普遍表示,“如今鋪天蓋地的企業都跑去小國家發行ICO(首次代幣發行),多數是爆炒后的套現,交易平臺出海也司空見慣,并不受監管;比特幣波動巨大,莊家可能到處都是,那么誰來保護投資者? 例如Bitmex甚至允許百倍杠桿;比特幣頻繁失竊,而由于比加密貨幣的匿名性,這要如何追查?”

比特幣一周近乎“腰斬”:究竟誰來監管加密貨幣?1

盡管中國已經禁止了ICO和比特幣交易,韓國近期則對加密貨幣交易推出管制措施,美國SEC也在強化ICO監管,然而各國對加密貨幣的界定和看法各不相同,對具有匿名性、跨越國界的加密貨幣和ICO而言,各界人士認為全球監管協調將成大勢所趨。

今年以來,比特幣的漲幅高達14倍,此前最高時更達到了20倍。而以太坊的一年漲幅高達90倍,萊特幣則為60倍。當前,比特幣的市值接近2400億美元,接連超過奈飛、大摩、高盛、迪士尼、通用電氣等知名上市公司的市值。

“比特幣實在太高了,感覺上車越來越難,所以現在就先買一點以太坊、萊特幣、瑞波幣等等便宜一點的幣種,或者炒作一波ICO的代幣。”一入行不久的加密貨幣投資人對記者表示。

就連專業的交易所也按耐不住加密貨幣的吸引力。CBOE(芝加哥期權交易所)和CME(芝加哥商業交易所)你追我趕地推出了比特幣期貨,彭博終端等其他知名資訊平臺都單獨列出了“加密貨幣”和比特幣期貨這兩項。“畢竟對交易所來說,期貨能賺的利潤更多。”國內一大型比特幣交易所負責人告訴記者。

然而,暴漲暴跌、莊家遍地、黑客攻擊等事件頻繁發生,相比于傳統證券交易,針對加密貨幣的投資者保護仍處于監管真空狀態。

段和段律師事務所北京辦公室合伙人丁杰對記者表示,在美國,對比特幣平臺的監管非常嚴格,且必須根據各個州的不同法律分別申請牌照后,才能在相關州展開業務,非一次性申請就能解決。但他也提及,對于頻繁的失竊、暴漲暴跌、杠桿亂象等問題,監管無從入手,而且眾多東南亞國家的加密貨幣監管仍處于完全真空的狀態。

近期,美國相關方面在探討的問題在于,隨著傳統投資者越來越多地介入比特幣交易,監管者會面臨更大的監管壓力,一旦泡沫破裂,這是否可能誘發系統性金融風險?同時,全球央行的擔憂更多在于,貨幣政策的有效性可能會受到影響,而反洗錢也受到壓力。

比特幣一周近乎“腰斬”:究竟誰來監管加密貨幣?2

面對這一局面,近期SEC主席Jay Clayton也發表了聲明,劍指加密貨幣和ICO。

他表示,全球社交媒體和金融市場都對加密貨幣和ICO議論紛紛,市場充斥了造富神話,這一市場迅速擴張,超越了國界,更涵蓋了越來越多的產品線和參與者。

對此,他提出了四方面值得深思問題——1。 這類產品合理嗎?是否受到監管?是否保護投資者?產品是否滿足這些法規?2。 ICO是否合法?ICO項目是否有相關牌照?3。交易市場是否公平?市場價格是否能被操控?是否能在想要賣的時候就賣出? 4。 是否存在大量失竊風險,包括黑客攻擊?

在Jay Clayton看來,上述問題牽涉到兩類投資者,一是大眾投資者,二則是市場專業人士,包括經紀商、投資顧問、交易所、律師、財務等。

“他們的行為都會影響到一般投資者,”他稱,“關于加密貨幣和ICO市場已經出現了很多擔憂,相比傳統證券市場,這一市場缺乏投資者保護,更容易受到造假和操縱的影響。投資者需要注意的是,ICO并沒有在SEC登記注冊,SEC至今也沒有批準任何加密貨幣的ETF產品上市或交易。”

他更提醒市場專業人士,“一定要仔細閱讀我們此前發布的調查報告和后續的執行。”

Jay Clayton所說的就是SEC在今年7月出臺的相關監管細則報告,報告劍指證券屬性的ICO。世澤律師事務所合作人孫銘此前對記者表示,SEC當時發布的報告主題是針對The DAO項目而作出的調查,該項目構成了證券發行,相關代幣屬于證券。此外,某些區塊鏈項目純粹為了圈錢目的,SEC此后可能會采取更多行動。

Jay Clayton稱,“任何涉及了證券發行的行為都必須要進行信息披露,以及其他投資者保護流程,這是美國證券法所必須的。”

亟待全球監管協同

 

最大的擔憂實則在于,虛擬貨幣交易匿名,監管者難以收集統計數據監控其運行;對于跨境虛擬貨幣交易,各國也缺乏有效手段監管;去中心化的加密貨幣還與現行中心化的監管框架存在沖突,誰來監管也是個問題。

如今,面對各國不同程度的監管,加密貨幣交易平臺也如同“打地鼠游戲”,此處受限后,便去別處監管套利。記者也了解到,在ICO和比特幣交易受限后,不少國內交易平臺紛紛出海,部分平臺對于杠桿交易的容忍度甚高,ICO代幣的炒作瘋狂依舊。

“各國央行為什么在監管上,實際上是有點猶豫呢?既怕因為自己的監管導致整個區塊鏈技術的滑坡,甚至扼殺這個環境,同時又擔心出現金融風險。所以大家都是在比較審慎的去做這個事情。” 民生金融智庫首席經濟學家管清友此前表示。

因此,他也提及,“在比特幣監管方面,需要一個全球的溝通協調,未必說現在所謂合法化的國家,就一定正確,未必說一定禁止的,就一定錯誤。”

一方面,此前,第一財經發表的文章也有提及,由于虛擬貨幣已經跨越國界,為了避免監管套利,G20和國際標準制定者(IMF、BIS、FSB)應加快制定原則指引或者最佳實踐。

也有相關方面建議,對于虛擬貨幣交易所,G20應鼓勵各國建立統一的許可證制度,并在監管方面實現全球協同,在特別情形下可以禁止交易或關閉交易所。

另一方面,由于洗錢和恐怖主義基于虛擬貨幣而導致的巨大風險,反洗錢(AML)和反恐融資(CFT)應成為各國虛擬貨幣監管的“標配”。同時,推出明確的稅收制度,也是避免監管套利的必要一環,同樣應成為各國“標配”。

【來源:財經網



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