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昨天，有聽(tīng)過(guò)我課的小哥來(lái)聊天，談及互金的前途和未來(lái)，似乎“出國(guó)”是一條路，又看到了紐交所的消息：國(guó)內(nèi)某互金企業(yè)在美上市，新聞報(bào)道挖出未來(lái)一段時(shí)間，將有不少中國(guó)金融科技和科技金融公司將奔至海外，融資或開(kāi)展經(jīng)營(yíng)。

那么，夾在兩個(gè)法系之間，不同監(jiān)管力量之中，“出海”的互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)的未來(lái)如何?

1. “出國(guó)”只是手段，還是目的?

正如出國(guó)留學(xué)的學(xué)生和家長(zhǎng)，也許您考慮過(guò)，到底是畢業(yè)后回國(guó)發(fā)展還是出去就拿身份不回來(lái)了?

以現(xiàn)在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況和創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)而言，有闖勁，想創(chuàng)業(yè)的年輕人，大多數(shù)還是會(huì)選擇回國(guó)發(fā)展。外國(guó)的月亮不比中國(guó)圓，何苦在那邊當(dāng)二等公民呢，呵呵，這也是我當(dāng)時(shí)的想法。

互金企業(yè)一樣，來(lái)咨詢的時(shí)候都會(huì)問(wèn)我們，到底我們幾個(gè)股東是以“顯名”注冊(cè)，還是“隱名”讓本國(guó)人代持。其實(shí)，這取決于當(dāng)事國(guó)的法律要求，如果外籍人士不能擔(dān)任某一類企業(yè)的大股東或高管，自然要想辦法變通;如果沒(méi)有硬性要求，使用真實(shí)姓名在海外做業(yè)務(wù)，可以減少很多法律訴訟和道德風(fēng)險(xiǎn)。

有人可能提到CRS問(wèn)題，財(cái)產(chǎn)征稅問(wèn)題，我們認(rèn)為合理避稅可以，不法逃稅就不好了。

同時(shí)，還有一波企業(yè)是到海外融資的，拿外國(guó)人的錢(qián)不是好事嗎?這個(gè)沒(méi)錯(cuò)，但是，外國(guó)人的錢(qián)不是那么好拿的，美國(guó)納斯達(dá)克、紐交所的處罰制度嚴(yán)格，稽查手段先進(jìn)，罰單天價(jià)，還有渾水公司時(shí)常來(lái)“嗅一嗅”“蹭一蹭”，務(wù)必嚴(yán)陣以待，小心被裝進(jìn)去。

給國(guó)外機(jī)構(gòu)投資人講故事，還要按照他們的喜好和節(jié)日，呵呵，文化問(wèn)題要考慮。

2. 商業(yè)模式在國(guó)內(nèi)違規(guī)，在海外會(huì)被處罰嗎?

互聯(lián)網(wǎng)金融是互聯(lián)網(wǎng)與金融深度結(jié)合的“新物種”，充滿棱角，其中不乏與現(xiàn)有法律法規(guī)相沖突的灰色地帶，判斷這些灰色地帶的法律性質(zhì)和未來(lái)走向是一件有風(fēng)險(xiǎn)的事。

在ICO 熱度很高的時(shí)候，某國(guó)金融管理機(jī)關(guān)曾經(jīng)打電話給颯姐，詢問(wèn)中國(guó)法律對(duì)于ICO的定性和判斷，我當(dāng)時(shí)訝異，一個(gè)外國(guó)公務(wù)員給中國(guó)律師打電話咨詢。事后證明，該國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于項(xiàng)目所在地國(guó)的法律態(tài)度十分重視，并非一概漠視。

因此，問(wèn)題就被拆成兩個(gè)。

一是在項(xiàng)目或公司所在地國(guó)，商業(yè)模式是否合法合規(guī);二是在融資地國(guó)、分支機(jī)構(gòu)所在地國(guó)是否以前者為標(biāo)準(zhǔn)判斷項(xiàng)目或公司違法。

前者，要根據(jù)法律、法規(guī)、判例、法理，有時(shí)候還要借助“專家論證”來(lái)判斷到底一個(gè)商業(yè)模式是否違法、違規(guī)，是否值得被打擊被一刀切，這是國(guó)內(nèi)法的內(nèi)容，也是中國(guó)法律工作者的任務(wù);

后者，要看不同融資平臺(tái)和企業(yè)注冊(cè)管理機(jī)關(guān)的具體規(guī)定，在海外很多“板”都是私有企業(yè)，其自身也是上市公司有盈利沖動(dòng)，睜一只眼閉一只眼的情況似乎常見(jiàn)。但是，他們也要按照自己的章程和規(guī)則核查其他融資企業(yè)的合規(guī)情況，以符合本國(guó)法律和判例的要求;至于企業(yè)注冊(cè)管理機(jī)關(guān)，各國(guó)有行政法規(guī)和不同時(shí)期的政策規(guī)定，國(guó)內(nèi)互金企業(yè)能否“通關(guān)”是概率問(wèn)題。因此，后者需要各個(gè)國(guó)家的法律工作者和政策熟稔者，協(xié)助企業(yè)做判斷。

3. 國(guó)內(nèi)形勢(shì)回暖，能否重回懷抱

其實(shí)這個(gè)問(wèn)題是老問(wèn)題，私有化公司回A股上市的企業(yè)，當(dāng)然有。

既然有先例，是不是大家都有機(jī)會(huì)回來(lái)?答案是否定的，有些業(yè)務(wù)形式，五年內(nèi)很難回來(lái)，例如幣圈創(chuàng)新業(yè)務(wù)，甚至一些區(qū)塊鏈打賞機(jī)制都會(huì)被今年9月4日的文件擋在門(mén)外，至今沒(méi)有松動(dòng)跡象。

由于日本有虛擬貨幣法案，一些加密貨幣交易所轉(zhuǎn)戰(zhàn)東瀛，我國(guó)法律的態(tài)度明確，在他國(guó)境內(nèi)的他國(guó)企業(yè)行為，只要在其本國(guó)領(lǐng)域內(nèi)是合法的，我國(guó)法律不會(huì)“長(zhǎng)臂管轄”，但是如果損害了我國(guó)公民合法權(quán)益，中國(guó)法律還是會(huì)出手。

讀者可以理解為，如果交易所開(kāi)在海外，銷(xiāo)售和宣傳對(duì)象還是中國(guó)人，其中如果存在欺詐或詐騙的行為，則中國(guó)法律也會(huì)出手保護(hù)中國(guó)公民合法利益。

至于融資方面，新三板創(chuàng)新層并沒(méi)有給互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)太多機(jī)會(huì)，如果政策放開(kāi)，會(huì)不會(huì)有企業(yè)放下出海念頭，回歸國(guó)內(nèi)融資渠道，這具備現(xiàn)實(shí)可能性。

至于主板等，要看企業(yè)自身操作手段和技術(shù)，不是完全沒(méi)有可能，財(cái)務(wù)和法務(wù)上都要慢慢積蓄力量，順勢(shì)而為。

綜上，正如出國(guó)求學(xué)的孩子千千萬(wàn)，大家的情況和想法各不相同，沒(méi)有辦法一刀切誰(shuí)的決定是最優(yōu)，誰(shuí)的決定是犯傻，因?yàn)椋閯?shì)不斷變化，天時(shí)地利人和都會(huì)影響結(jié)果。

只一句話：互聯(lián)網(wǎng)金融，且行且珍惜……

【來(lái)源：大成律師事務(wù)所  作者：肖颯】