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夾在兩個(gè)監(jiān)管體系之中,“出海”的互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)未來(lái)如何?金融

砍柴網(wǎng) / 肖颯 / 2017-10-22 15:59
昨天,有聽(tīng)過(guò)我課的小哥來(lái)聊天,談及互金的前途和未來(lái),似乎“出國(guó)”是一條路,又看到了紐交所的消息:國(guó)內(nèi)某互金企業(yè)在美上市,新聞報(bào)道挖出未來(lái)一段時(shí)間,將有不少中國(guó)金...

夾在兩個(gè)監(jiān)管體系之中,“出海”的互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)未來(lái)如何?

昨天,有聽(tīng)過(guò)我課的小哥來(lái)聊天,談及互金的前途和未來(lái),似乎“出國(guó)”是一條路,又看到了紐交所的消息:國(guó)內(nèi)某互金企業(yè)在美上市,新聞報(bào)道挖出未來(lái)一段時(shí)間,將有不少中國(guó)金融科技和科技金融公司將奔至海外,融資或開(kāi)展經(jīng)營(yíng)。

那么,夾在兩個(gè)法系之間,不同監(jiān)管力量之中,“出海”的互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)的未來(lái)如何?

1. “出國(guó)”只是手段,還是目的?

正如出國(guó)留學(xué)的學(xué)生和家長(zhǎng),也許您考慮過(guò),到底是畢業(yè)后回國(guó)發(fā)展還是出去就拿身份不回來(lái)了?

以現(xiàn)在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況和創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)而言,有闖勁,想創(chuàng)業(yè)的年輕人,大多數(shù)還是會(huì)選擇回國(guó)發(fā)展。外國(guó)的月亮不比中國(guó)圓,何苦在那邊當(dāng)二等公民呢,呵呵,這也是我當(dāng)時(shí)的想法。

互金企業(yè)一樣,來(lái)咨詢的時(shí)候都會(huì)問(wèn)我們,到底我們幾個(gè)股東是以“顯名”注冊(cè),還是“隱名”讓本國(guó)人代持。其實(shí),這取決于當(dāng)事國(guó)的法律要求,如果外籍人士不能擔(dān)任某一類企業(yè)的大股東或高管,自然要想辦法變通;如果沒(méi)有硬性要求,使用真實(shí)姓名在海外做業(yè)務(wù),可以減少很多法律訴訟和道德風(fēng)險(xiǎn)。

有人可能提到CRS問(wèn)題,財(cái)產(chǎn)征稅問(wèn)題,我們認(rèn)為合理避稅可以,不法逃稅就不好了。

同時(shí),還有一波企業(yè)是到海外融資的,拿外國(guó)人的錢(qián)不是好事嗎?這個(gè)沒(méi)錯(cuò),但是,外國(guó)人的錢(qián)不是那么好拿的,美國(guó)納斯達(dá)克、紐交所的處罰制度嚴(yán)格,稽查手段先進(jìn),罰單天價(jià),還有渾水公司時(shí)常來(lái)“嗅一嗅”“蹭一蹭”,務(wù)必嚴(yán)陣以待,小心被裝進(jìn)去。

給國(guó)外機(jī)構(gòu)投資人講故事,還要按照他們的喜好和節(jié)日,呵呵,文化問(wèn)題要考慮。

2. 商業(yè)模式在國(guó)內(nèi)違規(guī),在海外會(huì)被處罰嗎?

互聯(lián)網(wǎng)金融是互聯(lián)網(wǎng)與金融深度結(jié)合的“新物種”,充滿棱角,其中不乏與現(xiàn)有法律法規(guī)相沖突的灰色地帶,判斷這些灰色地帶的法律性質(zhì)和未來(lái)走向是一件有風(fēng)險(xiǎn)的事。

在ICO 熱度很高的時(shí)候,某國(guó)金融管理機(jī)關(guān)曾經(jīng)打電話給颯姐,詢問(wèn)中國(guó)法律對(duì)于ICO的定性和判斷,我當(dāng)時(shí)訝異,一個(gè)外國(guó)公務(wù)員給中國(guó)律師打電話咨詢。事后證明,該國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于項(xiàng)目所在地國(guó)的法律態(tài)度十分重視,并非一概漠視。

因此,問(wèn)題就被拆成兩個(gè)。

一是在項(xiàng)目或公司所在地國(guó),商業(yè)模式是否合法合規(guī);二是在融資地國(guó)、分支機(jī)構(gòu)所在地國(guó)是否以前者為標(biāo)準(zhǔn)判斷項(xiàng)目或公司違法。

前者,要根據(jù)法律、法規(guī)、判例、法理,有時(shí)候還要借助“專家論證”來(lái)判斷到底一個(gè)商業(yè)模式是否違法、違規(guī),是否值得被打擊被一刀切,這是國(guó)內(nèi)法的內(nèi)容,也是中國(guó)法律工作者的任務(wù);

后者,要看不同融資平臺(tái)和企業(yè)注冊(cè)管理機(jī)關(guān)的具體規(guī)定,在海外很多“板”都是私有企業(yè),其自身也是上市公司有盈利沖動(dòng),睜一只眼閉一只眼的情況似乎常見(jiàn)。但是,他們也要按照自己的章程和規(guī)則核查其他融資企業(yè)的合規(guī)情況,以符合本國(guó)法律和判例的要求;至于企業(yè)注冊(cè)管理機(jī)關(guān),各國(guó)有行政法規(guī)和不同時(shí)期的政策規(guī)定,國(guó)內(nèi)互金企業(yè)能否“通關(guān)”是概率問(wèn)題。因此,后者需要各個(gè)國(guó)家的法律工作者和政策熟稔者,協(xié)助企業(yè)做判斷。

3. 國(guó)內(nèi)形勢(shì)回暖,能否重回懷抱

其實(shí)這個(gè)問(wèn)題是老問(wèn)題,私有化公司回A股上市的企業(yè),當(dāng)然有。

既然有先例,是不是大家都有機(jī)會(huì)回來(lái)?答案是否定的,有些業(yè)務(wù)形式,五年內(nèi)很難回來(lái),例如幣圈創(chuàng)新業(yè)務(wù),甚至一些區(qū)塊鏈打賞機(jī)制都會(huì)被今年9月4日的文件擋在門(mén)外,至今沒(méi)有松動(dòng)跡象。

由于日本有虛擬貨幣法案,一些加密貨幣交易所轉(zhuǎn)戰(zhàn)東瀛,我國(guó)法律的態(tài)度明確,在他國(guó)境內(nèi)的他國(guó)企業(yè)行為,只要在其本國(guó)領(lǐng)域內(nèi)是合法的,我國(guó)法律不會(huì)“長(zhǎng)臂管轄”,但是如果損害了我國(guó)公民合法權(quán)益,中國(guó)法律還是會(huì)出手。

讀者可以理解為,如果交易所開(kāi)在海外,銷(xiāo)售和宣傳對(duì)象還是中國(guó)人,其中如果存在欺詐或詐騙的行為,則中國(guó)法律也會(huì)出手保護(hù)中國(guó)公民合法利益。

至于融資方面,新三板創(chuàng)新層并沒(méi)有給互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)太多機(jī)會(huì),如果政策放開(kāi),會(huì)不會(huì)有企業(yè)放下出海念頭,回歸國(guó)內(nèi)融資渠道,這具備現(xiàn)實(shí)可能性。

至于主板等,要看企業(yè)自身操作手段和技術(shù),不是完全沒(méi)有可能,財(cái)務(wù)和法務(wù)上都要慢慢積蓄力量,順勢(shì)而為。

綜上,正如出國(guó)求學(xué)的孩子千千萬(wàn),大家的情況和想法各不相同,沒(méi)有辦法一刀切誰(shuí)的決定是最優(yōu),誰(shuí)的決定是犯傻,因?yàn)椋閯?shì)不斷變化,天時(shí)地利人和都會(huì)影響結(jié)果。

只一句話:互聯(lián)網(wǎng)金融,且行且珍惜……

【來(lái)源:大成律師事務(wù)所  作者:肖颯



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