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夾在兩個監(jiān)管體系之中,“出海”的互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)未來如何?金融

砍柴網(wǎng) / 肖颯 / 2017-10-22 15:59
昨天,有聽過我課的小哥來聊天,談及互金的前途和未來,似乎“出國”是一條路,又看到了紐交所的消息:國內(nèi)某互金企業(yè)在美上市,新聞報道挖出未來一段時間,將有不少中國金...

夾在兩個監(jiān)管體系之中,“出海”的互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)未來如何?

昨天,有聽過我課的小哥來聊天,談及互金的前途和未來,似乎“出國”是一條路,又看到了紐交所的消息:國內(nèi)某互金企業(yè)在美上市,新聞報道挖出未來一段時間,將有不少中國金融科技和科技金融公司將奔至海外,融資或開展經(jīng)營。

那么,夾在兩個法系之間,不同監(jiān)管力量之中,“出海”的互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)的未來如何?

1. “出國”只是手段,還是目的?

正如出國留學(xué)的學(xué)生和家長,也許您考慮過,到底是畢業(yè)后回國發(fā)展還是出去就拿身份不回來了?

以現(xiàn)在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況和創(chuàng)業(yè)機(jī)會而言,有闖勁,想創(chuàng)業(yè)的年輕人,大多數(shù)還是會選擇回國發(fā)展。外國的月亮不比中國圓,何苦在那邊當(dāng)二等公民呢,呵呵,這也是我當(dāng)時的想法。

互金企業(yè)一樣,來咨詢的時候都會問我們,到底我們幾個股東是以“顯名”注冊,還是“隱名”讓本國人代持。其實,這取決于當(dāng)事國的法律要求,如果外籍人士不能擔(dān)任某一類企業(yè)的大股東或高管,自然要想辦法變通;如果沒有硬性要求,使用真實姓名在海外做業(yè)務(wù),可以減少很多法律訴訟和道德風(fēng)險。

有人可能提到CRS問題,財產(chǎn)征稅問題,我們認(rèn)為合理避稅可以,不法逃稅就不好了。

同時,還有一波企業(yè)是到海外融資的,拿外國人的錢不是好事嗎?這個沒錯,但是,外國人的錢不是那么好拿的,美國納斯達(dá)克、紐交所的處罰制度嚴(yán)格,稽查手段先進(jìn),罰單天價,還有渾水公司時常來“嗅一嗅”“蹭一蹭”,務(wù)必嚴(yán)陣以待,小心被裝進(jìn)去。

給國外機(jī)構(gòu)投資人講故事,還要按照他們的喜好和節(jié)日,呵呵,文化問題要考慮。

2. 商業(yè)模式在國內(nèi)違規(guī),在海外會被處罰嗎?

互聯(lián)網(wǎng)金融是互聯(lián)網(wǎng)與金融深度結(jié)合的“新物種”,充滿棱角,其中不乏與現(xiàn)有法律法規(guī)相沖突的灰色地帶,判斷這些灰色地帶的法律性質(zhì)和未來走向是一件有風(fēng)險的事。

在ICO 熱度很高的時候,某國金融管理機(jī)關(guān)曾經(jīng)打電話給颯姐,詢問中國法律對于ICO的定性和判斷,我當(dāng)時訝異,一個外國公務(wù)員給中國律師打電話咨詢。事后證明,該國監(jiān)管機(jī)構(gòu)對于項目所在地國的法律態(tài)度十分重視,并非一概漠視。

因此,問題就被拆成兩個。

一是在項目或公司所在地國,商業(yè)模式是否合法合規(guī);二是在融資地國、分支機(jī)構(gòu)所在地國是否以前者為標(biāo)準(zhǔn)判斷項目或公司違法。

前者,要根據(jù)法律、法規(guī)、判例、法理,有時候還要借助“專家論證”來判斷到底一個商業(yè)模式是否違法、違規(guī),是否值得被打擊被一刀切,這是國內(nèi)法的內(nèi)容,也是中國法律工作者的任務(wù);

后者,要看不同融資平臺和企業(yè)注冊管理機(jī)關(guān)的具體規(guī)定,在海外很多“板”都是私有企業(yè),其自身也是上市公司有盈利沖動,睜一只眼閉一只眼的情況似乎常見。但是,他們也要按照自己的章程和規(guī)則核查其他融資企業(yè)的合規(guī)情況,以符合本國法律和判例的要求;至于企業(yè)注冊管理機(jī)關(guān),各國有行政法規(guī)和不同時期的政策規(guī)定,國內(nèi)互金企業(yè)能否“通關(guān)”是概率問題。因此,后者需要各個國家的法律工作者和政策熟稔者,協(xié)助企業(yè)做判斷。

3. 國內(nèi)形勢回暖,能否重回懷抱

其實這個問題是老問題,私有化公司回A股上市的企業(yè),當(dāng)然有。

既然有先例,是不是大家都有機(jī)會回來?答案是否定的,有些業(yè)務(wù)形式,五年內(nèi)很難回來,例如幣圈創(chuàng)新業(yè)務(wù),甚至一些區(qū)塊鏈打賞機(jī)制都會被今年9月4日的文件擋在門外,至今沒有松動跡象。

由于日本有虛擬貨幣法案,一些加密貨幣交易所轉(zhuǎn)戰(zhàn)東瀛,我國法律的態(tài)度明確,在他國境內(nèi)的他國企業(yè)行為,只要在其本國領(lǐng)域內(nèi)是合法的,我國法律不會“長臂管轄”,但是如果損害了我國公民合法權(quán)益,中國法律還是會出手。

讀者可以理解為,如果交易所開在海外,銷售和宣傳對象還是中國人,其中如果存在欺詐或詐騙的行為,則中國法律也會出手保護(hù)中國公民合法利益。

至于融資方面,新三板創(chuàng)新層并沒有給互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)太多機(jī)會,如果政策放開,會不會有企業(yè)放下出海念頭,回歸國內(nèi)融資渠道,這具備現(xiàn)實可能性。

至于主板等,要看企業(yè)自身操作手段和技術(shù),不是完全沒有可能,財務(wù)和法務(wù)上都要慢慢積蓄力量,順勢而為。

綜上,正如出國求學(xué)的孩子千千萬,大家的情況和想法各不相同,沒有辦法一刀切誰的決定是最優(yōu),誰的決定是犯傻,因為,情勢不斷變化,天時地利人和都會影響結(jié)果。

只一句話:互聯(lián)網(wǎng)金融,且行且珍惜……

【來源:大成律師事務(wù)所  作者:肖颯



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