比特幣引領數(shù)字貨幣大跳水 背后或“白鯨”控盤收割新金融
記者 毛振華 天津報道
進入2018年以來，比特幣不再一味暴漲，但“血雨腥風”從未停歇。1月17日，比特幣單價近幾個月來首次跌破1萬美元。1月16日在國際交易平臺Bitstamp上，價格更是出現(xiàn)三年來單日最大跌幅18%。
比特幣引領數(shù)字貨幣大幅“跳水”“白鯨”控盤收割“韭菜”、變相ICO肆虐、交易平臺不時跑路……與市場行情的風雨交加相伴，比特幣等數(shù)字貨幣交易中的更多陰暗面逐漸暴露出來。一些原本相對隱匿的割“韭菜”方式越來越肆無忌憚。陷入瘋狂的比特幣等數(shù)字貨幣亟待一場自我革新的洗禮。
近兩日比特幣市場連續(xù)現(xiàn)“跳水”行情，單價只剩上月最高價時的一半。除比特幣一度單日跌幅達18%外，萊特幣、以太坊、以太經典、達世幣等也未能幸免，曾經在年初極盛一時的瑞波幣如今只有頂峰時價格的三分之一。
“總不見得一直要漲，再說最近國內和韓國的風聲都挺緊的。”盡管這波下跌來勢洶洶，但數(shù)字貨幣投資者劉鵬卻十分坦然。他說，對還處在夾縫中生存的比特幣而言，任何風吹草動都可能引發(fā)瀑布般下跌，對此大家已經見怪不怪。經過幾輪沖刷，越來越多參與者正在從投機者演變?yōu)殚L線持有的價值投資者，所以并不會急于在下跌行情中“割肉”。
行業(yè)研究網站CoinMarketCap通過分析發(fā)現(xiàn)了一個有趣的現(xiàn)象，比特幣自2014年以來，每年1月都會迎來一波大幅下跌。數(shù)據顯示，2014年1月比特幣最高跌幅達到25.56%，2015年1月達45.69%，2016年1月達23.33%，而2017年1月達36.55%。
今年比特幣自1月7日的最高價已下跌約34%。從歷年數(shù)據看，似乎每一年1月大跌已經成為一種魔咒，再加上韓國及我國政府對于數(shù)字貨幣和交易所的不確定性，更是影響市場信心。
最近，國內市場針對數(shù)字貨幣動作不斷。深交所1月16日發(fā)布公告稱，將強化區(qū)塊鏈概念炒作監(jiān)管。相關部門已著手規(guī)范、整治礦場，引導企業(yè)有序退出，對支付機構違反規(guī)定為虛擬貨幣場外交易提供支付服務的，將嚴查并加大處罰力度。在早前舉行的2018年守護者計劃大會上，相關部委及企業(yè)表示將采取聯(lián)合治理模式，打擊網絡黑色產業(yè)鏈力度，共同構建“網絡安全共同體”。騰訊安全反詐騙實驗室負責人李旭陽稱，最近利用區(qū)塊鏈概念搞的傳銷平臺已超過3000家，這類犯罪涉案金額巨大，社會危害性強。
韓國更是山雨欲來風滿樓。外媒稱，韓國計劃在下周內制定出與加密貨幣相關的反洗錢指導方針，并將其反映在實名制認證系統(tǒng)中，這一方案最早將于1月末開始運行。作為目前全球排在前三位的交易市場，韓國更是一度傳出將關停數(shù)字貨幣交易所。
背后或是“白鯨”控盤收割
與比特幣相關的也不全是令人窒息的消息，最近幾個月來，越來越多比特幣相關應用落地，讓“數(shù)字黃金”的“畫餅”看上去并非完全是空中樓閣。
日本金融公司為留住市場份額推出相關服務。日本最大的銀行計劃在今年推出自己的數(shù)字貨幣交易平臺，并發(fā)行數(shù)字貨幣；俄羅斯宣布將合法化包括比特幣在內的數(shù)字貨幣；挪威最大的在線銀行也在整合了比特幣賬戶；比特幣期貨還上線了芝商所及芝期所。
“區(qū)塊鏈革命已經到來。”近期，網上傳出真格基金創(chuàng)始人徐小平在微信群中的聊天記錄稱，區(qū)塊鏈對傳統(tǒng)的顛覆將比互聯(lián)網、移動互聯(lián)網來得更加迅猛、徹底，希望在做好現(xiàn)有模式的同時，了解區(qū)塊鏈，進入區(qū)塊鏈時代。這被外界解讀為傳統(tǒng)投資界人士看好區(qū)塊鏈及比特幣的佐證。
從交易所新賬戶快速增長，交易中介USDT(泰達幣)呈現(xiàn)高溢價，以及討論數(shù)字貨幣微信圈、公眾號不斷涌現(xiàn)的種種跡象看，當前，比特幣等數(shù)字貨幣投資市場熱度很可能已超過去年9月。不但有股市資金抽離流向幣市，不乏貸款、賣房炒幣者身影，各交易所也紛紛恢復杠桿交易模式，放大投資收益及風險。
投資“小白”跑步入場，讓“莊家”看到了收割“韭菜”的希望。有業(yè)內人士坦言，近期比特幣價格沖高回落，除了華爾街做空因素外，背后很可能有神秘的“白鯨”身影。
“白鯨”被用來形容持有大量比特幣的“大佬們”。據彭博社稱，全球近40%數(shù)量的比特幣控制在僅千余人手中，他們的舉動無疑對比特幣行情會有較大影響。如果這些“白鯨”選擇出售其手中一小部分比特幣，就有可能導致比特幣價格大幅跳水，如果大量拋售，則將引起價格暴跌。近期比特幣價格“跳水”，被疑為“白鯨”事先同步行動或預先溝通，從而聯(lián)合起來控制市場走勢獲利。
記者分析市場行情發(fā)現(xiàn)，一些山寨幣更是明顯存在拉盤誘追、自放空好等行為，通過人為拉升吸引投資者追高，從而套取資金。資訊網站也成為幫兇。某數(shù)字貨幣專業(yè)資訊網就被微信群質疑其疑似通過制造利空信息獲利，每次發(fā)布利空消息收取1個或多個比特幣不等。
由于欠缺法律法規(guī)，類似操縱股市的手法很難被追究責任。而交易所處于監(jiān)管模糊地帶，頻現(xiàn)虛假交易所詐騙及黑客盜取事件。有平臺自稱失竊或被黑客攻擊，但被懷疑監(jiān)守自盜，甚至是聯(lián)手黑客自曝漏洞共同獲利。由于海外訴訟、索賠不易，投資者通常只能自吞苦果。
機構跑步入場推波助瀾
如果說前期比特幣投資還是散戶的狂歡，那么，最近幣圈的一些跡象則表明，機構投資者也在躍躍欲試，試圖從比特幣的蛋糕上切下一刀，分一杯羹。
近期，疑與迅雷相關的“玩客幣”短短40余天內暴漲80倍。其采取挖礦機制、產量減半，有交易所將之上市，被認為變相ICO代幣。其挖礦設備“玩客云”在網上的價格被炒至15倍，仍很難預約到。盡管迅雷撇清關系，但受益于“玩客幣”，迅雷一度股價大漲。
有消息稱，阿里巴巴上線挖礦平臺“P2P節(jié)點”，但阿里云微博回應：阿里云絕不會發(fā)行任何比特幣之類的虛擬貨幣，也不會提供任何所謂的“挖礦平臺”。目前“P2P節(jié)點”網頁無法打開。騰訊、百度、網易、美圖、久未露面的人人公司等都曾傳出與區(qū)塊鏈“親密接觸”，甚至已有布局。
幣圈投資二級市場瘋狂由來已久，相對更隱匿的一級市場——私募投資圈也迎來狂歡。由于狂歡的參與門檻很高，被外界普遍認為多是機構投資者入場的信號。
最近，被戲稱之為“幣圈大V”的李笑來、“寶二爺”等紛紛開通ICO私募群，入群通常需繳納幾百ETH(以太坊)不等的會費，也就意味著折合人民幣動輒300萬元以上。這些私募投資群聲稱入群者可以拿到市面上拿不到的私募額度，其實也就是參與優(yōu)質ICO的權力。有投資者認為，這是在花式割“韭菜”。也有人認為，這可能意味著大資金會進入場內。“寶二爺”在微博就此事回應：“是的，機構在進場。”
幣圈亂象不斷在刷新著人們的認知。部分媒體最近將矛頭指向交易平臺幣安，認為其發(fā)行了自己的ICO產品幣安幣，并上線了交易所，其發(fā)行總量恒定為2億個，幣安自己就扮演了幣安幣最大股東的角色，質疑這是既當“裁判”又當“運動員”的典型案例。僅考慮擁有代幣的資本，幣安坐擁上百億元資產，代價僅僅是自己印刷的幣安幣。
而隨著一個個看似玩笑的代幣項目正慢慢成真，比特幣“博傻”正在進入下半場。有分析人士稱，隨著個人投資者及機構投資者的跑步入場，有的項目不斷刷新下線，甚至懶得修飾，赤裸裸圈錢，最可悲的是即便如此仍有大量投資者追捧。如果“博傻”的下半場不加控制，投資者血本無歸將幾乎是板上釘釘?shù)氖聦崱?/p>
【來源：經濟參考報】
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